公司設(shè)董事會，由 3 人組成。非職工代表出 任的，由股東會選舉產(chǎn)生或罷免；職工代表出任的，由公司 職工通過民主選舉產(chǎn)生或罷免。 董事任期每屆三年，任期屆滿，可連選連任。
董事會設(shè)董事長一名，副董事長 0 名，由董事會選舉。
董事會對股東會負責，行使下列職權(quán)：
（一）召集股東會會議，并向股東會報告工作；
（二）執(zhí)行股東會的決議；
（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；
（四）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
（六）制訂公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行公司債券
的方案；
（七）制訂公司分立、合并、解散或者變更公司形式的
方案；
（八）決定公司的內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；
（九）決定聘任或解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，根據(jù)經(jīng)
理的提名，決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責人及其
報酬事項；
（十）制訂公司的基本管理制度；
（十一）本章程規(guī)定或股東會授予的其他職權(quán)。
董事會會議由董事長召集和主持，董事長
不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持； 副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
董事會會議每年至少召開一次，于每年三 月底前召開。經(jīng)三分之一以上的董事提議，應(yīng)當召開董事會 臨時會議。代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上 董事或者監(jiān)事，可以提議召開董事會臨時會議。每次會議應(yīng) 當于會議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。董事會召開臨時會議，可以另定召集董事會的通知方式和通知時限。
董事會決議的表決，實行一人一票。董事
會應(yīng)當對所議事項的決定作成會議記錄，由出席會議的董事
在會議記錄上簽名。
董事會會議應(yīng)當有過半數(shù)的董事出席方可 舉行。董事會對所議事項作出的決定經(jīng)全體董事過半數(shù)通過
方為有效。
公司設(shè)經(jīng)理，由董事會決定聘任或者解聘。
經(jīng)理對董事會負責，行使以下職權(quán)：
（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會 決議；
（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；
（三）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；
（四）擬訂公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具體規(guī)章；
（六）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責人；
（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解 聘以外的負責管理人員。
（八）董事會授予的其他職權(quán)。
公司設(shè)監(jiān)事 1 名。股東代表出任的，由股 東會選舉或更換；職工代表出任的,由公司職工通過職工大會 或職工代表大會民主選舉產(chǎn)生。
董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。
監(jiān)事任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。
監(jiān)事行使下列職權(quán)：
（一）檢查公司財務(wù)；
（二）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行 監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的 董事、高級管理人員提出罷免的建議；
（三）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時， 要求董事、高級管理人員予以糾正；
（四）提議召開臨時股東會會議，在董事會不依職權(quán)召 集和主持股東會會議時負責召集和主持股東會會議；
（五）向股東會提出議案；
（六）依法對董事、高級管理人員提起訴訟；
（七）法律、行政法規(guī)、本章程規(guī)定或股東會授予的其 他職權(quán)。
監(jiān)事行使職權(quán)所必需的費用，由公司承擔。
體系認證業(yè)務(wù)：67752717 >>
